İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kurumlarını milyonlarca lira zarara uğrattığı iddia edilen BADAY Grubu’na yönelik Niğde’nin de aralarında bulunduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık”, “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, elebaşılığını BADAY Grup olarak bilinen şirketin sahibi V.B.’nin yaptığı öne sürülen örgütün, yıllık yaklaşık 350 bin ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirdiği belirlendi.
Şüphelilerin, ithalat nedeniyle doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerini, kurdukları sahte fatura organizasyonu ile hayali ihracat işlemleri sayesinde elde ettikleri vergi avantajlarını kullanarak bertaraf ettikleri tespit edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, Niğde’nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya ve Hatay’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyon kapsamında 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı.
Söz konusu şirketlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 27 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
